司 关于续聘会计师事务所的公告山东新北洋信息

　　持有公司股份季振洲先生未，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”季振洲先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　债处于转股期目前公司可转，正在转移的也许公司股本存。行股份回购事项同时公司正正在进，管指引第9号——回购股份》的闭系划定依照《深圳证券生意所上市公司自律监，中的股份不举行利润分拨公司回购专用证券账户。司回购专用证券账户中的股数）为基数举行现金分红公司最终以利润分拨股权注册日总股本数目（扣除公，例稳定分拨比。

　　年12月31日截止2023，（股东）245人信永中和联合人，1656人注册司帐师。的注册司帐师人数跨越660人订立过证券任职营业审计陈述。

　　持有公司股份钱苏昕先生未，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”钱苏昕先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　银行承兑汇票、信用证等）额度为10亿元2024年度向金融机构融资（含告贷、，内断定和订立融资合约并授权董事长正在此额度，日起至2025年4月30日授权期自董事会审议通过之。

　　业远景、偿债才华、资信状态等举行悉数评估董事会对被担保人资产质料、筹办情状、行，兼并报表畛域内子公司供给担保以为本次担保事项系为本公司，筹办状态优异被担保方目前，债才华具备偿，险可控财政风，响到公司的接续筹办才华公司向其供给担保不会影，及股东好处的情况不存正在损害公司，意上述担保事项公司董事会同。

　　明显影响力的治理计划供给商行动智能筑筑/配备范围拥有，品的研发革新和分娩筑造新北洋永远用心智能产，业的智能化转型并深度列入各行。于另日着眼，教育的兴盛根源和主体营业智能筑造营业是公司接续，态和运用场景依照其产物形，营业紧要搜罗目前智能筑造：

　　3年度利润分拨预案合法、合规监事会以为公司拟定的202，前的现实情状吻合公司当，》闭于利润分拨的划定和哀求吻合禁锢机构及《公司章程，续安祥和康健兴盛有利于公司的持，股东合法权力的情况不存正在损害社会群多。

　　律原则哀求投保职业保障信永中和已依据相闭法，业危险基金之和跨越2亿元职业保障累计补偿限额和职，业保障添置吻合闭系划定职业危险基金计提或职。述义务瓜葛一案以表除笑视网证券伪善陈，闭民事诉讼中担任民事义务的情状信永中和近三年无因执业作为正在相。

　　中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《上市公司独立董事提名士声明》、《上市公司独立董事候选人声明》刊载正在《。

　　供给无人境况下自帮任职的智能终端智能自帮终端：依照差异运用需求，筑筑以及其他定造类革新运用的智能自帮筑筑目前紧要有智能疾递柜类筑筑、智能售货类，行业“最终一公里”疾件的派件与取件此中智能疾递柜类筑筑紧要用于疾递；线下零售境况下商品的自帮售卖智能售货类筑筑紧要用于各种，货柜、商品出现柜、商品自提柜等搜罗智能微超、自帮售货机、智能；柜、自帮售取药机、自帮售取票机、政务任职自帮终端等产物其他定造类革新运用的智能自帮筑筑搜罗智能取餐柜、充换电，医疗、交通、电子政务等范围遍及运用于餐饮、新基筑、。能筑造才华、产物任职才华和客户的相信依托卓越的产物时间革新才华、范畴化智，产物研发、筑造和任职商公司成为该范围当先的。

　　证告示实质确凿、无误和完备本公司及董事会美满成员保，性陈述或者庞大脱漏担任义务并对告示中的伪善纪录、误导。

　　后今，进一步本质性作为公司的对表担保有，签定情状和的确履行的担保情状予以告示公司将实时正在按期陈述中对担保赞同的。

　　年12月31日截至2023，资产总额25正棋呆板人,38万元724.，额28欠债总,68万元700.，11.57%资产欠债率1，产-2净资,30万元976.。现开业收入312023年实,45万元994.，润-2开业利,41万元472.，润-2净利,54万元458.。事情所（分表大凡联合）审计（上述数据经信永中和司帐师）

　　业产物集成商和银行终端客户灵巧金融筑筑：面向金融行，“商户现金管造”等场景聚焦“银行网点转型”和，、软件体例的全场景灵巧金融治理计划供给从中心模块到智能终端、集成筑筑，灵巧柜员机等金融整机终端、银行网点软件管造体例以及软硬件归纳治理计划等产物搜罗了现金治理以及各种非现金性能模块、单子扫描仪、纸币清分机以及。融产物范围正在灵巧金，续革新兴盛源委多年持，名的治理计划供给商公司已成为业界知。

　　务收入为39.35亿元信永中和2022年度业，中其，29.34亿元审计营业收入为，为8.89亿元证券营业收入。2年度202，报审计项目366家书永中和上市公司年，.62亿元收费总额4，业搜罗筑造业涉及的紧要行，和新闻时间任职业新闻传输、软件，仓储和邮政业交通运输、，及水分娩和供应业电力、热力司 关于续聘会计师事务所的公、燃气，零售业批发和，融业金，施管造业、采矿业等水利、境况和大家设。计客户家数为237家公司同业业上市公司审。

　　4亿元自有闲置资金添置平和性高、低危险、庄重型的投资理财富物允许公司及全资或控股子公司正在资金充溢的条件下行使累计不跨越，使闭系决议权并订立相闭国法文献并授权公司管造层正在上述额度行家，过之日起12个月内有用授权克日自董事会审议通，以轮回行使该额度可。

　　上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于计提资产减值打算的告示》刊载正在《中国证券报》、《。

　　人：李荣坤先生拟具名项目联合，国注册司帐师天分2003年得回中，从事上市公司审计2003年开首，正在信永中和执业2019年开首，本公司供给审计任职2021年开首为，的上市公司跨越3家近三年订立和复核。

　　证告示实质确凿、无误和完备本公司及董事会美满成员保，性陈述或者庞大脱漏担任义务并对告示中的伪善纪录、误导。

　　：为职掌危险3、投资畛域，性高、低危险、庄重型投资理财富物以上额度内资金只可用于添置平和，理准备、证券公司收益凭证及其他较低危险的产物搜罗但不限于银行理财富物、相信准备、资产管。生品生意为宗旨的投资作为不得用于以证券投资与衍。

　　11月30日2022年，22〕31号）（以下简称“法则阐明16号”）财务部揭晓了《闭于印发的报告》（财会〔20，延所得税不实用初始确认宽免的司帐治理”的实质划定了“闭于单项生意出现的资产和欠债闭系的递，1月1日起践诺自2023年。

　　、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于收购控股子公司少数股东股权的告示》刊载正在《中国证券报》。

　　为公司控股子公司与本公司的相闭：，50.55%公司直接持股，发中央有限公司持股49.45%通过全资子公司新北洋（欧洲）研。

　　年12月31日截至2023，产总额12萤启科技资,52万元753.，总额4欠债,38万元618.，36.21%资产欠债率，产8净资,14万元135.。现开业收入102023年实,90万元444.，润-1开业利,22万元531.，润-1净利,16万元531.。事情所（分表大凡联合）审计（上述数据经信永中和司帐师）

　　1989年出生钱苏昕先生：，国籍中国，久居留权无境表永，与低温工程系熏陶西安交通大学造冷，导博，年人才托举工程入选中国科协青，岛市科学时间奖曾获山东省和青。交通大学能动学院讲师、副熏陶曾任马里兰大学筹议帮理、西安，尔风机股份有限公司独立董事、新北洋独立董事现任西安交通大学能动学院熏陶、威海克莱特菲，青年委员、陕西省造冷学会理事兼任国际造冷学会B1专委会。

　　一的司帐轨造哀求举行的相应变动本次司帐战略变动是依照国度统，会、股东大会审议无需提交公司董事。

　　上述额度及克日内的确构造履行并订立闭系合同文献6、履行体例：公司董事会授权公司筹办管造层正在，部分构造、操作的确由公司财政，跟踪产物投向、项目起色情状公司财政部分将实时阐述和。

　　通过了《2023年度利润分拨预案》公司第七届董事会第十八次聚会审议，》《上市司禁锢指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的闭系划定公司董事会以为该议案吻合《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的报告，、股东持久回报准备以及做出的闭系许可吻合公司利润分拨战略、利润分拨准备。23年度股东大会审议允许将该议案提交20。

　　以下简称“任职子公司”）供给不跨越54、为威海新北洋时间任职有限公司（,融资担保额度000万元的；

　　上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于续聘司帐师事情所的告示》刊载正在《中国证券报》、《。

　　上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《公司2024年第一季度陈述》刊载正在《中国证券报》、《。

　　（以下简称“荣鑫科技”）供给不跨越72、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司,融资担保额度000万元的；

　　所（分表大凡联合）审计经信永中和司帐师事情，度净利润为106母公司2023年,363,.53元978，公司章程》的相闭划定凭据《公国法》和《，定节余公积金10提取10%的法,336,%的随意节余公积金5697.85元、5,163,.93元848，分拨利润665加上以前年度未,017,.58元236，东分拨的利润为7562023年度可供股,870,.33元668。

　　968年出生曲斌先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科。支公司党委书记、纪委书记、工会主席、总司理曾任中国安静洋财富保障股份有限公司威海中央，业协会副会长威海保障行，为基金会理事威海市见义勇，集团）有限公司总司理威海国有资产筹办（。有资产筹办（集团）有限公司2017年至今就职于威海国，公司党委书记、董事长兼新北洋董事现任威海国有资产筹办（集团）有限。

　　持有公司股份吴力刚先生未，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”吴力刚先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　1965年出生丛强滋先生：，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，BA硕士学位清华大学EM，运用筹议员工程时间www.xg111.net享用国务院分表津贴专家、泰山学者特聘专家、山东省十大彪炳青年企业家第十一届、十二届天下公民代表大会代表、国度有卓绝功勋中青年专家、。科长、主任、总工程师、副总司理等职曾任北洋集团时间筹议拓荒中央时间；月就职于新北洋2002年12，洋总司理曾任新北。洋董事长现任新北。

　　造造往后接续深耕、依旧当先的根源性营业打印扫描产物：专用打印扫描产物是公司，终端、打印模块、扫描模块、扫打一体模块等系列产物搜罗了各种专用打印终端、扫描终端、打印扫描集成，票、医疗、电子政务、筑造等诸多行业范围遍及运用于贸易/餐饮、交通、物流、彩。域二十多年的积聚和接续革新依托正在专用打印扫描产物领，务范围的商场上风位子公司无间依旧正在该业，环球客户任职于。

　　年12月31日截至2023，资产总额5欧洲公司,84万元816.，总额5欠债,10万元393.，92.72%资产欠债率，3.74万元净资产42。现开业收入172023年实,56万元710.，4.54万元开业利润6，.57万元净利润47。事情所（分表大凡联合）审计（上述数据经信永中和司帐师）

　　一的司帐轨造哀求举行的相应变动本次司帐战略变动是依照国度统，可省得于审议按摄影闭划定，事会、股东大会审议因而无需提交公司董。财务部新颁发的法则阐明16号本次司帐战略变动是公司推行，成效和现金流量出现庞大影响不会对公司财政状态、筹办，、净利润、现金流的影响为0对总资产、净资产、开业收入，及股东好处的情况不存正在损害公司。

　　事会任期即将届满鉴于公司第七届董，公司章程》的相闭划定依照《公国法》及《，森先生、荣波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人公司董事会提名丛强滋先生、吴力刚先生、曲斌先生、宋，简历附后候选人。

　　营业结构的紧张构成片面新零售运营行动公司战术，无人零售营业存身于中心，案赋能新场景通过治理方，能细腻化运营运营平台赋，能零售价钱大数据赋，MiniMart”（微型超市）出力打造消费者身边智能便捷的“。

　　《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于为子公司供给融资担保的告示》刊载正在《中国证券报》、。

　　议审议通过了《闭于行使闲置自有资金举行现金管造的议案》公司于2024年4月26日召开的第七届监事会第十四次会，4亿元自有闲置资金添置平和性高、低危险、庄重型的投资理财富物允许公司及全资或控股子公司正在资金充溢的条件下行使累计不跨越，使闭系决议权并订立相闭国法文献并授权公司管造层正在上述额度行家，过之日起12个月内有用授权克日自董事会审议通，以轮回行使该额度可。和美满股东的好处此事项吻合公司，加倍是中幼股东好处的情况且不存正在损害公司及股东，审议步调合法、合规该等事项的决议和。

　　次担保签定赞同公司尚未就本，会审议通事后经公司股东大，保克日等条目正在以上担保额度内合伙斟酌确定公司与授信银行就担保体例、担保金额、担，担保文献为准以正式订立的。

　　很多不确定要素因为投资存正在，范危险为防，以下的确步骤公司拟通过，的同时得回最大的投资收益尽力将危险职掌到最低水准：

　　为：以履行权力分配股权注册日总股本为基数公司经本次董事会审议通过的利润分拨预案，现金盈利1.5元（含税）向美满股东每10股派发，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　者袒护才华、独立性和诚信状态等举行了充满认识和审查公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任才华、投资，有充分的执业经历以为信永中和具，及财政状态较为熟谙对公司筹办兴盛情状，审计机构时间正在担负公司，尽责努力，计独立审计法则的划定厉刻听从中国注册会，行职责严谨履，业德性遵守职，、平允的执业法则依照独立、客观，的职业操守体现出优异，地反应了公司的财政状态和筹办成效为公司出具的审计陈述客观、平允。务所（分表大凡联合）为公司2024年度审计机构审计委员会允许向董事会筑议续聘信永中和司帐师事。

　　11月30日2022年，16号》（财会[2022]31号）财务部揭晓了《企业司帐法则阐明第，不实用初始确认宽免的司帐治理”的实质举行了典型注明对“闭于单项生意出现的资产和欠债闭系的递延所得税，1月1日起践诺自2023年。易而确认的租赁欠债和行使权资产对待因实用阐明16号的单项交，和可抵扣且则性分别的出现应征税且则性分别，第18号——所得税》的划定举行追溯调剂本公司依据阐明16号和《企业司帐法则。“五、紧张司帐战略和司帐估摸”之“41紧张司帐战略和司帐估摸变动”本次司帐战略变动对公司财政报表的影响情状详见“第十节财政陈述”之。

　　1955年出生宋文山先生：，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，师、高级司帐师中国注册司帐。计师事情所副所长曾任山东威海会，限公司独立董事中航沈飞股份有。公司主任司帐师、董事长、总司理现任威海安达司帐师事情整个限，股份有限公司独立董事威海市泓淋电力时间。

　　上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《公司2023年年度陈述摘要》刊载正在《中国证券报》、《，告》刊载正在巨潮资讯网（）《公司2023年年度报。

　　计治理”“闭于企业将以现金结算的股份付出编削为以权力结算的股份付出的司帐治理”两项变动公司不涉及法则阐明16号“闭于刊行方分类为权力器械的金融器械闭系股利的所得税影响的会。

　　持有公司股份曲斌先生未，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”曲斌先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　持有公司2宋森先生,807,股股份600，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”宋森先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　资金举行现金管造公司行使闲置自有，资金需求并有用职掌危险的条件下举行的是正在资金充溢且充满保护公司寻常筹办性，、低危险、庄重型产物投资产物为平和性高，完好的危险治理预案同时公司已协议了较，险可控投资风。策画有利于进步公司资金的行使作用本次行使自有资金举行现金管造的，不会出现较大的影响对公司的寻常筹办。

　　等从业职员不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性哀求的情况信永中和司帐师事情所及项目联合人、具名注册司帐师、项目质料职掌复核人。

　　科罚0次、行政科罚1次告山东新北洋信息技术股份有限公、监视管造步骤12次、自律禁锢步骤2次和次序处分0次信永中和司帐师事情所截止2023年12月31日的近三年因执业作为受到刑事。3次、监视管造步骤12次、自律禁锢步骤3次和次序处分1次35名从业职员近三年因执业作为受到刑事科罚0次、行政科罚。

　　4年4月26日召开了第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会山东新北洋新闻时间股份有限公司（以下简称“新北洋”或“公司”）于202，司帐师事情所的议案》审议通过了《闭于续聘，下简称“信永中和”）为公司2024年度审计机构拟续聘信永中和司帐师事情所（分表大凡联合）（以，股东大会审议该事项尚需。告示如下的确实质：

　　会第十八次聚会登第七届监事会第十四次聚会公司于2024年4月26日召开第七届董事，司帐师事情所的议案》审议通过了《闭于续聘，司2024年度审计机构允许续聘信永中和为公。

　　营平台体例、物流自愿化配备及治理计划物流自愿化分拣运营是公司基于自有的运，用场景的深切懂得以及对物流分拣应，拣任职营业所结构的分。

　　（以下简称“正棋呆板人”）供给不跨越65、为威海新北洋正棋呆板人股份有限公司,融资担保额度000万元的；

　　能筑筑/配备治理计划供给商公司竭力于成为寰宇前辈的智，化的社会兴盛趋向对准无人化、少人，产物及治理计划的革新和任职专业从事多行业场景智能化，端、自愿化配备及体例集成治理计划为环球客户供给拥有角逐力的智能终，贸易告成帮力客户。

　　向下游延迟而出力教育兴盛的另一战术新兴营业任职运开业务是新北洋胀动营业转型、沿财产链，售运营和物流自愿化分拣运营搜罗了产物运维任职、新零。

　　联合人：孙彤幼姐拟担负质料复核，国注册司帐师天分1995年得回中，从事上市公司审计2008年开首，正在信永中和执业2008年开首，本公司供给审计任职从2024年开首为，的上市公司跨越5家近三年订立和复核。

　　》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于行使闲置自有资金举行现金管造的告示》刊载正在《中国证券报。

　　1966年出生汪东升先生：，国籍中国，久居留权无境表永，士后博，算机系熏陶清华大学计，生导师博士。、北京市科技进取二等奖曾获国度科技进取二等奖。算机系长聘熏陶现任清华大学计。

　　海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于孙公司增资扩股的告示》刊载正在《中国证券报》、《上。

　　持有公司股份宋文山先生未，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”宋文山先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　973年出生宋森先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，BA硕士学位清华大学EM。石城实业公司部分司理曾任山东省昌笑县宝，备有限公司工程师山东三星通讯设，序打算员、项目管造部副司理北洋集团时间筹议拓荒中央程，会办公室主任新北洋董事，秘书兼国内营销中央总司理新北洋副总司理兼董事会。记、董事、总司理现任新北洋党委书。

　　职掌复核人近三年无执业作为受到刑事科罚项目联合人、具名注册司帐师、项目质料，主管部分的行政科罚、监视管造步骤无受到证监会及其派出机构、行业，构造的自律禁锢步骤、次序处分等情状无受到证券生意位置、行业协会等自律。

　　政部的相闭划定和哀求举行的变动本次司帐战略变动是公司依照财，公司财政状态、筹办成效和现实情状推行新划定能加倍客观、公正地反应，更无误的司帐新闻能供给更牢靠、，公司的现实情状吻合相闭划定和，、原则的划定吻合闭系国法。成效和现金流量出现庞大影响不会对公司财政状态、筹办，中幼股东好处的情状不存正在损害公司及。

　　及《公司章程》的划定依照闭系国法、原则，累积投票造对每位董事候选人逐项表决公司第八届董事会董事成员推举将选取。董事任期三年第八届董事会，东大会通过之日起策画自公司2023年度股。

　　及《公司章程》的划定依照闭系国法、原则，累积投票造对每位董事候选人逐项表决公司第八届董事会董事成员推举将选取。董事任期三年第八届董事会，东大会通过之日起策画自公司2023年度股。

　　计师：江筑先生拟具名注册会，国注册司帐师天分2018年得回中，从事上市公司审计2006年开首，正在信永中和执业2016年开首，本公司供给审计任职2020年开首为，上市公司1家近三年订立。

　　易所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司典型运作》等轨造哀求（1）公司已厉刻依据《深圳证券生意所股票上市法规》、《深圳证券交，与投资事项闭系的内部职掌轨造协议《对表投资管造轨造》等，作为和审批步调典型了公司投资，公司投资危险有利于防备，化和投资危险可控性达成投资收益最大。

　　4月26日召开第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会山东新北洋新闻时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年，3年度利润分拨预案》审议通过了《202，交股东大会审议该议案尚需提。的根基情状告示如下现将该利润分拨预案：

　　1965年出生季振洲先生：，国籍中国，久居留权无境表永，策画机专业博士哈尔滨工业大学。讲师、副熏陶、熏陶曾任哈尔滨工业大学。熏陶、博导、新北洋独立董事现任哈尔滨工业大学（威海）。芯片打算、人为智能、物联网时间与平和等筹议持久从事高职能策画、策画机体例组织与平和、。

　　来自年度陈述全文今年度陈述摘要，果、财政状态及另日兴盛经营为悉数认识本公司的筹办成，媒体留意阅读年度陈述全文投资者应该到证监会指定。

　　证告示实质确凿、无误和完备本公司及董事会美满成员保，性陈述或者庞大脱漏担任义务并对告示中的伪善纪录、误导。

　　023年度股东大会审议容许后方可履行1、本次利润分拨预案尚须提交公司2，正在不确定性该事项仍存，者谨慎投资危险敬请雄伟投资。

　　981年出生荣波先生：1，国籍中国，久居留权无境表永，学历本科，EMBA硕士学位中欧国际工商学院。室副主任、人力资源部部长、总司理办公室主任、总司理帮理曾任公司研发部行政帮理、项目管造部副部长、董事会办公。理、财政总监、董事会秘书现任新北洋董事、副总经。

　　年12月31日截至2023，产总额121数码科技资,31万元287.，额40欠债总,75万元637.，33.51%资产欠债率，产80净资,57万元649.。现开业收入522023年实,13万元288.，润-9开业利,24万元991.，润-9净利,92万元767.。事情所（分表大凡联合）审计（上述数据经信永中和司帐师）

　　以下简称“数码科技”）供给不跨越83、为威海新北洋数码科技有限公司（,融资担保额度000万元的；

　　产物的情状举行按期或不按期查抄（4）公司监事会将对公司投资，况可筑议召开董事会如浮现违规操作情，止该投资审议停。

　　流、电商物流等运营商客户智能物流配备：面向疾递物，动化”这一场景需求聚焦“物流网点自，备和全场景归纳集成治理计划供给系列智能筑筑、自愿修饰，置、摆轮安装、DWS动态计泡体例、供包体例等系列自愿化筑筑或单品产物搜罗了半自愿分拣机、全自愿环形分拣机、直线分拣机、单件分辨装，自愿化总包集成治理计划以及基于物流网点合座的。速结构和接续加入跟着对该营业的疾，国内出名的治理计划供给商公司已滋长为该营业范围。

　　能筑筑筑造商和体例集成商闭节根源零部件：面向智，和中心性能模块供给闭节零部件，工控主机类闭节根源零部件及治理计划目前紧要有运动职掌类、呆板视觉类、。用于自愿化筑筑、配备上运动职掌类零部件紧要应，、电滚筒、动态称重模块等搜罗伺服电机、伺服驱动器；用于智能识别、检测筑筑上呆板视觉类零部件紧要应，、微距相机、检测体例计划等搜罗图像传感器、线扫相机；括工控主板、主机等工控主机类产物包。北洋表现时间革新上风闭节根源零部件是新，向上游拓展沿财产链，的战术新兴营业出力教育兴盛。

　　等值表币币种）的额度内与拥有表汇套期保值营业筹办资历的金融机构举行生意允许公司（含兼并报表畛域内的子公司）正在累计不跨越5000万美元（或其他。

　　证告示实质确凿、无误和完备本公司及董事会美满成员保，性陈述或者庞大脱漏担任义务并对告示中的伪善纪录、误导。

　　4月26日2024年，聚会全票审议通过了《闭于为子公司供给融资担保的议案》公司第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次。交股东大会审议上述事项尚需提。容如下的确内：

　　因授权董事曲斌先生代为表决除董事吴力刚先生因作事原；权独立董事曲国霞幼姐代为表决表独立董事姜爱丽幼姐因作事起因授，议本次年报的董事会聚会其他董事亲身出席了审。

　　中：财政审计用度60万元本期审计用度80万元（其，用20万）内控审计费，的专业才具、作事性子、担任的作事量系依据司帐师事情所供给审计任职所需，个作事人日收费标无误定以所需作事人、日数和每。

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于2024年度寻常筹办相闭生意估计的告示》刊载正在《中国证券。

　　有公司20荣波先生持,股股份000，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”荣波先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　营情状平常公司目前经，况较好财政状。响公司平常筹办举动并有用职掌危险的条件下正在充满保护公司寻常筹办性资金需求、不影，、低危险、庄重型的投资理财富人品使片面自有资金添置平和性高，秤谌并巩固公司结余才华有利于进步公司资金收益，多的投资回报为股东获取更。行使累计不跨越4亿元自有闲置资金举行现金管造允许公司及全资或控股子公司正在资金充溢的条件下，层的确履行上述事项同时授权公司管造，过之日起12个月内有用授权克日自董事会审议通。

　　证告示实质确凿、无误和完备本公司及董事会美满成员保，性陈述或者庞大脱漏担任义务并对告示中的伪善纪录、误导。

　　司2024年3月31日总股本648公司2023年度利润分拨预案为以公,714,购专用证券账户持有的10734股扣除同日公司回,207,后的637000股,517,股为基数734，派息1.5元（含税）向美满股东每10股。共计派浮现金股利95上述分拨预案兼并策画,626,.10元760，红股不送，积金转增股本不以血本公，结转至下一年度节余可分拨利润。

　　持有公司股份汪东升先生未，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”汪东升先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　造己笼盖了公司运营的各层面和各闭节公司董事会以为：公司现有的内部控，的管造编造变成了典型，营进程中也许崭露的紧张缺点和作弊也许防守、实时浮现并校正公司运，的平和和完备袒护公司资产，切实凿性、无误性和实时性保障司帐记实和司帐新闻，效性方面不存正在庞大缺陷正在完备性、合理性及有。的一向兴盛跟着公司，和管造哀求的进步表部境况的变革，进一步的完好和矫正公司内部职掌还将。

　　司兴盛阶段、另日的资金需求等要素2、本次利润分拨预案归纳思量了公，金流出现庞大影响不会对公司筹办现，分娩筹办和持久兴盛不会影响公司平常。

　　延所得税不实用初始确认宽免的司帐治理闭于单项生意出现的资产和欠债闭系的递，、且初始确认的资产和欠债导致出现等额应征税且则性分别和可抵扣且则性分别的单项生意对待不是企业兼并、生意产生时既不影响司帐利润也不影反映征税所得额（或可抵扣亏折），十三条闭于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税资产的划定不实用《企业司帐法则第18号——所得税》第十一条（二）、第。生的应征税且则性分别和可抵扣且则性分别企业对该生意因资产和欠债的初始确认所产，8号——所得税》等相闭划定应该依照《企业司帐法则第1，延所得税欠债和递延所得税资产正在生意产生时分手确认相应的递。初至本阐明践诺日之间产生的实用本阐明的单项生意对待正在初次践诺本阐明的财政报表列报最早时间的期，释的划定举行调剂企业应该依据本解。

　　担保后本次，担保额度为不跨越3.06亿元公司对兼并报表畛域内子公司的，计净资产的9.64%占公司近来一期经审，公司供给担保额度为1.26亿元此中为资产欠债率高于70%的子，公司供给担保额度为1.8亿元为资产欠债率低于70%的子。为兼并报表畛域表单元供给担保的情况公司及兼并报表畛域内子公司不存正在，因担保被占定败诉而准许担的吃亏等情况也不存正在过期担保、涉及诉讼的担保及。

　　行使克日即将到期鉴于之前担保额度，连气儿性和安祥性为了依旧担保的，公司的兴盛增援各子，营的资金需求保障其寻常经，萤启科技供给担保（包括但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票等各类银行融资营业）公司允许为新北洋欧洲有限公司、荣鑫科技、数码科技、任职子公司、正棋呆板人、，会审议通过之日起12个月内担保额度行使克日自股东大，带义务保障担保担保体例为连。

　　年12月31日截至2023，产总额45荣鑫科技资,81万元900.，额20欠债总,94万元138.，43.87%资产欠债率，产25净资,87万元761.。现开业收入392023年实,86万元702.，利润1开业,85万元934.，润1净利,67万元833.。事情所（分表大凡联合）审计（上述数据经信永中和司帐师）

　　报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于2024年度展开表汇套期保值营业的告示》刊载正在《中国证券。性阐述陈述》刊载正在巨潮资讯网（）《闭于展开表汇套期保值营业的可行。

　　投资产物投向、项目起色情状（2）公司将实时阐述和跟踪，断有倒霉要素一朝浮现或判，应的保全步骤将实时选取相，资危险职掌投。

　　管指引第9号——回购股份》的闭系划定依照《深圳证券生意所上市公司自律监，施的股份回购金额522023年度公司已实,235,视同现金分红金额556.00元，度现金分红共计148因而公司2023年,861,.10元316。

　　报告于2024年4月16日以书面、电子邮件及传真体例发送给公司美满董事及监事山东新北洋新闻时间股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次聚会，昆仑途126号行政办公楼六楼聚会室以现场体例召开聚会于2024年4月26日正在山东省威海市环翠区。决的董事9名聚会应插手表，决的董事9名现实插手表，先生因作事起因此中董事吴力刚，先生代为表决授权董事曲斌；幼姐因作事起因独立董事姜爱丽，国霞幼姐代为表决授权独立董事曲。丛强滋先生主办聚会由董事长。《公司章程》等国法、原则及典型性文献的划定聚会的集中、召开及表决步调吻合《公国法》和，议合法有用变成的决。并变成如下决议与会董事审议：

　　正棋呆板人工非全资子公司本次担保对象中荣鑫科技和，同比例供给担保虽少数股东未，优异的营业兴盛远景但这两家子公司拥有，其筹办和财政公司能职掌，处于公司可职掌的畛域之内为其供给担保的财政危险，出现倒霉影响不会对公司。

　　4月26日召开第七届董事会第十八次聚会和第七届监事会第十四次聚会山东新北洋新闻时间股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年，有资金举行现金管造的议案》审议通过了《闭于行使闲置自，条件下行使累计不跨越4亿元（指公民币元允许公司及全资或控股子公司正在资金充溢的，、低危险、庄重型的投资理财富物下同）闲置自有资金添置平和性高，使闭系决议权并订立相闭国法文献并授权公司管造层正在上述额度行家，过之日起12个月内有用授权克日自董事会审议通。克日内正在投资，以轮回行使该额度可。董事会决议权限畛域内本次现金管造事项正在，股东大会审议无需提交公司。告示如下的确实质：

　　1967年出生吴力刚先生：，国籍中国，久居留权无境表永，科学历大学本。副会长、党构成员曾任威海市贸促会，司党支部书记、董事长等职务威海市交通兴盛投资有限公。董事长兼新北洋副董事长现任北洋集团党委书记、。

　　年12月31日截至2023，资产总额19任职子公司,32万元931.，额16欠债总,58万元088.，80.72%资产欠债率，产3净资,74万元842.。现开业收入232023年实,95万元656.，2.88万元开业利润22，3.57万元净利润22。事情所（分表大凡联合）审计（上述数据经信永中和司帐师）

　　6月17日2023年，有限公司公拓荒行可转换公司债券2023年跟踪评级陈述》团结资信评估股份有限公司出具了《山东新北洋新闻时间股份，信用品级为AA庇护公司主体，”信用品级为AA庇护“新北转债，望为安祥评级展。

　　事会任期即将届满鉴于公司第七届董，市公司独立董事管造步骤》的相闭划定依照《公国法》、《公司章程》及《上，生、汪东升先生为公司第八届董事会独立董事候选人公司董事会提名季振洲先生、钱苏昕先生、宋文山先，简历附后候选人。

　　持有公司24丛强滋先生,196,股股份407，历表述表除上述简，上股份的股东不存正在相闭相闭与其他持有公司百分之五以，级管造职员也无任何相闭相闭与公司其他董事、监事、高，部分的科罚和证券生意所的惩戒未受过中国证监会及其他相闭，民法院网核查经正在最高人，“失信被推行人”丛强滋先生不属于，律、原则划定的任职条款吻合《公国法》等闭系法。

　　的产物时间增援和运维任职根源产物运维任职是公司依托深挚，统集成商大客户面向运营商、系，任职、筑筑装配任职、筑筑改造任职等供给基于智能筑筑/配备的运维保护，商向任职供给商延迟胀动公司由产物筑造。

　　证告示实质确凿、无误和完备本公司及董事会美满成员保，性陈述或者庞大脱漏担任义务并对告示中的伪善纪录、误导。

　　2024年度为兼并报表畛域内子公司供给融资担保事项山东新北洋新闻时间股份有限公司（以下简称“公司”），棋呆板人近来一期的资产欠债率跨越70%此中担保对象欧洲公司、任职子公司、正。理、财政等方面均能有用职掌公司对上述担保对象的筹办管，司有用职掌畛域内财政危险处于公，眷注担保危险敬请投资者。

　　、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）《闭于召开2023年度股东大会的报告》刊载正在《中国证券报》。

　　以下简称“萤启科技”）供给不跨越36、为威海新北洋萤启科技有限公司（,融资担保额度000万元的。

　　克日即将到期鉴于之前担保，连气儿性和安祥性为了依旧担保的，围内子公司的兴盛增援兼并报表范，营的资金需求保障其寻常经，限于活动资金贷款、银行承兑汇票等各类银行融资营业）允许为兼并报表畛域内子公司供给融资担保（包括但不。